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波音注册首页,深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议公告
添加日期:2020-01-10 11:46:42     点击次数:4022
[摘要] 深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十三次会议通知于2019年10月14日以电子邮件、短信形式发出,会议于2019年10月23日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长刘灿先生主持。深圳市同洲电子股份有限公司董事会2019年10月25日

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波音注册首页,股票代码:002052 股票简称:同洲电子 公告编号:2019-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十三次会议通知于2019年10月14日以电子邮件、短信形式发出,会议于2019年10月23日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,本次会议应参加董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长刘灿先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:

议案一、《关于的议案》

公司董事、高级管理人员对《2019年第三季度报告》发表如下确认意见:根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董事、高级管理人员,保证公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公

司董事会

2019年10月25日

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